律法录

破坏金融管理秩序罪

在破坏金融管理秩序罪专栏,我们通过深度解读法律政策、分析典型案例,以通俗易懂的语言为用户呈现破坏金融管理秩序罪专栏知识的精髓。这里不仅是破坏金融管理秩序罪理论的展示场所,更是破坏金融管理秩序罪知识与生活实际的结合点。用户在这里可以获取到权威、全面的破坏金融管理秩序罪信息,了解破坏金融管理秩序罪方面的规范和要求。

  • 窃取、收买、非法提供信用卡信息罪量刑标准

    窃取、收买、非法提供信用卡信息罪量刑标准

    1、窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。2、银...

  • 利用未公开信息交易罪立案标准

    利用未公开信息交易罪立案标准

    证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,违反规定,从事与该...

  • 伪造、变造股票、公司、企业债券罪的认定

    伪造、变造股票、公司、企业债券罪的认定

    一、区分本罪的既遂与未遂本罪主观方面虽然具有牟取非法利益的目的,但其既遂的标准不是以目的是否实现为标准的。行为人只要出于故意实施了伪造、变造股票或公司、企业债券的行为,一达到数额较大,即构成本罪既遂,其目的是...

  • 洗钱罪立案标准

    洗钱罪立案标准

    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账...

  • 持有、使用假币罪司法解释

    持有、使用假币罪司法解释

    一、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》二、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释(二)》三、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉...

  • 变造货币罪构成要件

    变造货币罪构成要件

    一、客体要件本罪侵犯的客体是国家货币管理制度。变造货币与伪造货币,是两种确有较大差异的行为。前者是对真正的货币予以加工而增加币值或币量的行为,其特点是假中有真;而后者则是仿照真币制造假币的行为,完全是以假充...

  • 高利转贷罪司法解释

    高利转贷罪司法解释

    《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条[高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高...

  • 洗钱罪的认定

    洗钱罪的认定

    (一)本罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的界限《刑法》(以下简称本法)第312条规定的窝藏、转移、收购、销售赃物罪,与本条规定的洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴,即行为人明知是犯罪分子的违法所得,仍事后给予了犯罪分子某...

  • 擅自发行股票、公司、企业债券罪量刑标准

    擅自发行股票、公司、企业债券罪量刑标准

    1、未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位...

  • 变造货币罪概念

    变造货币罪概念

    变造货币罪,是指对真币采用挖补、剪贴、揭层、拼凑、涂改等方法进行加工处理,改变货币的真实形状、图案、面值或张数,增大票面面额或者增加票张数量,数额较大的行为。...

  • 内幕交易、泄露内幕信息罪量刑标准

    内幕交易、泄露内幕信息罪量刑标准

    1、证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员,在涉及证券的发行,证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前,买入或者卖出该证券,或者从事与该内幕信息有...

  • 违法运用资金罪司法解释

    违法运用资金罪司法解释

    《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十一条[违法运用资金案(刑法第一百八十五条之一第二款)]社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构,以及保险公司、...

  • 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪量刑标准

    诱骗投资者买卖证券、期货合约罪量刑标准

    1、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员,证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员,故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录,诱骗投资者买卖证券、期货合约,造成严重后果...

  • 妨害信用卡管理罪量刑标准

    妨害信用卡管理罪量刑标准

    有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:(1)明知是伪造的信用卡而...

  • 逃汇罪立案标准

    逃汇罪立案标准

    公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。...

  • 对违法票据承兑、付款、保证罪立案标准

    对违法票据承兑、付款、保证罪立案标准

    银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,造成直接经济损失数额在二十万元以上的,应予立案追诉。...

  • 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪量刑标准

    骗取贷款、票据承兑、金融票证罪量刑标准

    1、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严...

  • 伪造、变造国家有价证券罪构成要件

    伪造、变造国家有价证券罪构成要件

    (一)主体要件本罪的主体为一般主体,达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人。单位也能构成本罪的主体。(二)主观要件本罪在主观方面必须出于故意,并且具有非法牟取利益的目的。(三)客体要件本罪所侵害的客体是国家...

  • 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪构成要件

    诱骗投资者买卖证券、期货合约罪构成要件

    (一)主体要件本罪的主体为特殊主体,即只有证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员,证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员及单位,才能构成本罪。非上述人员、单位不能构成本罪而...

  • 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪立案标准

    金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪立案标准

    银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。...

  • 窃取、收买、非法提供信用卡信息罪概念

    窃取、收买、非法提供信用卡信息罪概念

    窃取、收买、非法提供信用卡信息罪,是指窃取、收买、非法提供信用卡信息资料的行为。...

  • 洗钱罪构成要件

    洗钱罪构成要件

    (一)客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱,其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为,将赃款通过金融活动将“黑钱变白”,从而达到可以公...

  • 高利转贷罪概念

    高利转贷罪概念

    高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。...

  • 吸收客户资金不入账罪构成要件

    吸收客户资金不入账罪构成要件

    (一)客体要件侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序。(二)客观要件客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,造成重大损失的行为。“吸收客户资金不入账”,是指不记入金融机构的法定存款...

  • 窃取、收买、非法提供信用卡信息罪立案标准

    窃取、收买、非法提供信用卡信息罪立案标准

    窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料,足以伪造可进行交易的信用卡,或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易,涉及信用卡一张以上的,应予立案追诉。...