律法录破坏金融管理秩序罪
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![伪造、变造股票、公司、企业债券罪司法解释]( "伪造、变造股票、公司、企业债券罪司法解释")
伪造、变造股票、公司、企业债券罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十三条[伪造、变造股票、公司、企业债券案(刑法第一百七十八条第二款)]伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在五千元以上的，应予立...
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![操纵证券、期货市场罪构成要件]( "操纵证券、期货市场罪构成要件")
操纵证券、期货市场罪构成要件
(一)主体要件本罪主体为一般主体，凡达到刑事责任年龄并且具有刑事责任能力的自然人均可成为本罪主体;单位亦能成为本罪主体。(二)主观要件本罪主观方面由故意构成，且以获取不正当利益或者转嫁风险为目的。(三)客体要件...
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![伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪构成要件]( "伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪构成要件")
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪构成要件
(一)主体要件本罪的主体为一般主体，可以是达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人，也可以是单位。由于伪造、变造、转让金融业务经营许可证这三种行为特征不同，从事犯罪活动的主体也会有所差异。一般而言，伪造、变造...
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![逃汇罪的认定]( "逃汇罪的认定")
逃汇罪的认定
对于本罪，应注意其与走私罪的界限：1、所侵犯的客体不同。本罪的客体是国家的外汇管理制度，其与进出口贸易及其关税无关;而走私罪的客体则是对外贸易管制，后者这种管制的目的是通过对进出口货物的监督、管理与控制，防止偷逃...
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![高利转贷罪司法解释]( "高利转贷罪司法解释")
高利转贷罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条[高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)高...
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![诱骗投资者买卖证券、期货合约罪量刑标准]( "诱骗投资者买卖证券、期货合约罪量刑标准")
诱骗投资者买卖证券、期货合约罪量刑标准
1、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，造成严重后果...
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![伪造、变造股票、公司、企业债券罪量刑标准]( "伪造、变造股票、公司、企业债券罪量刑标准")
伪造、变造股票、公司、企业债券罪量刑标准
1、伪造、变造股票或者公司、企业债券，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判...
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![变造货币罪立案标准]( "变造货币罪立案标准")
变造货币罪立案标准
变造货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。...
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![持有、使用假币罪构成要件]( "持有、使用假币罪构成要件")
持有、使用假币罪构成要件
(一)主体要件持有、使用假币罪的主体是一般主体，即自然人。在司法实践中，对于伪造货币后又持有或使用的，只构成伪造货币罪，而并不实行数罪并罚，因为持有、使用是伪造行为的自然延伸，不单独构成犯罪，这说明持有、使用假币罪的...
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![出售、购买、运输假币罪司法解释]( "出售、购买、运输假币罪司法解释")
出售、购买、运输假币罪司法解释
一、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》二、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释(二)》三、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉...
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![妨害信用卡管理罪概念]( "妨害信用卡管理罪概念")
妨害信用卡管理罪概念
妨害信用卡管理罪，是指违反国家信用卡管理法规，在信用卡的发行、使用等过程中，妨害国家对信用卡的管理活动，破坏信用卡管理秩序的行为。...
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![伪造、变造金融票证罪概念]( "伪造、变造金融票证罪概念")
伪造、变造金融票证罪概念
伪造、变造金融票证罪，是指伪造、变造汇票、本票、支票，伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，伪造、变造信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡的行为。...
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![背信运用受托财产罪概念]( "背信运用受托财产罪概念")
背信运用受托财产罪概念
背信运用受托财产罪，是指商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的行为。...
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![伪造、变造股票、公司、企业债券罪概念]( "伪造、变造股票、公司、企业债券罪概念")
伪造、变造股票、公司、企业债券罪概念
伪造、变造股票、公司、企业债券罪，是指违反国家有关有价证券管理法规，伪造、变造股票或者公司、企业债券，数额较大的行为。...
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![窃取、收买、非法提供信用卡信息罪立案标准]( "窃取、收买、非法提供信用卡信息罪立案标准")
窃取、收买、非法提供信用卡信息罪立案标准
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的，应予立案追诉。...
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![妨害信用卡管理罪量刑标准]( "妨害信用卡管理罪量刑标准")
妨害信用卡管理罪量刑标准
有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(1)明知是伪造的信用卡而...
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![利用未公开信息交易罪立案标准]( "利用未公开信息交易罪立案标准")
利用未公开信息交易罪立案标准
证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该...
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![骗取贷款、票据承兑、金融票证罪司法解释]( "骗取贷款、票据承兑、金融票证罪司法解释")
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条[骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函...
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![内幕交易、泄露内幕信息罪构成要件]( "内幕交易、泄露内幕信息罪构成要件")
内幕交易、泄露内幕信息罪构成要件
(一)主体要件本罪的主体为特定主体，是知悉内幕信息的人，即内幕人员。所谓内幕人员，是指证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员。依《刑法》第一百八十条及《证券法》第68条的规定，内...
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![内幕交易、泄露内幕信息罪司法解释]( "内幕交易、泄露内幕信息罪司法解释")
内幕交易、泄露内幕信息罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十五条[内幕交易、泄露内幕信息案(刑法第一百八十条第一款)]证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或者非法获取证券、期货交易内幕...
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![骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定]( "骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定")
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定
1、划清罪与非罪的界限。本罪的成立，要求必须是给银行或其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节，如果行为人的欺骗行为并未造成重大损失，也不具有其他严重情节的，则不构成犯罪。2、本罪为选择性罪名，包含了骗取贷款、...
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![违法发放贷款罪量刑标准]( "违法发放贷款罪量刑标准")
违法发放贷款罪量刑标准
1、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上...
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![持有、使用假币罪的认定]( "持有、使用假币罪的认定")
持有、使用假币罪的认定
1、罪与非罪的界限对于误收假币数额较大的，在这类案件中，行为人虽然误用假币的数额较小，但因缺乏对假币的明知，因此不够成本罪。发现误收假币后而使用的，这是一种明知为假币而使用的行为。如果数额较大，应以犯罪处理。行为...
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![违规出具金融票证罪]( "违规出具金融票证罪")
违规出具金融票证罪
违规出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构及其工作人员，违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为。...
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![吸收客户资金不入账罪的认定]( "吸收客户资金不入账罪的认定")
吸收客户资金不入账罪的认定
一、认定本罪应注意区分此罪与彼罪的界限本罪中的“牟利”，一般是指谋取用账外客户资金非法拆借、发放贷款所产生的非法收益，如利息、差价等。对于用款人为取得贷款而支付的回扣、手续费等，应根据具体情况分别处理：银行或...
