涉嫌非法集资是什么意思?
有的企业看似合法经营,向社会吸收资金用于生产,其实背后有不可告人的目的。经过调查,很可能构成非法集资。近年来,我国沿海发达城市出现的非法集资案件很多,其中一些涉及到的受害群众数量庞大。那么,涉嫌非法集资是什么意思?针对这个问题,小编谈谈自己的看法。
一、涉嫌非法集资是什么意思?
非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
对进行非法集资活动的,除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成犯罪的,还要依法追究其刑事责任。
二、非法集资犯罪活动的特点有哪些?
1、伪装、欺骗性更强。非法集资犯罪的嫌疑人不但有合法注册的公司、法人代表的身份,而且处心积虑利用国家产业政策和经济振兴形势,巧妙伪装、加强炒作。有的还擅自成立有关国家办公机构,打着科研单位的招牌,“拉大旗、作虎皮”。
2、犯罪组织更为严密。当前,集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪与非法传销活动方式有融合趋势,主要策划者居于幕后,或者在外地遥控指挥,在同一地区或不同地区设立若干分公司,再临时雇用社会闲散人员进行宣传和发展“下线”。分公司负责人多为先期投资获利者。骨干成员的报酬根据集资额按比例提成。这样层层诈骗,又层层控制。
3、投资者成分不断扩展。集资诈骗案件的被害人多为城市下岗、买断工龄职工、较富裕地区的农民以及社会闲散人员。但目前有向高校学生、城市白领、个体企业老板等方面扩展的趋势。
4、异地作案突出。集资诈骗活动具有跨地区、甚至跨国作案的特点,资金流动和转移很快,产生的影响和损害很大,更不利于查处。
通过对上文的学习,大家应该知道了涉嫌非法集资是什么意思。非法集资是一种违法犯罪活动,其目的是非法占用他人钱财,手段主要是通过高额回报为诱饵,吸收社会公众存款。目前,这类案件查处起来有一定难度,受害群众的集资款很难全部追回。因此,大家在生活中要提高防范意识,谨慎理财。
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