集资诈骗罪怎么取证
金融诈骗辩护2.86W
律师解析:1、被害人陈述。围绕参加集资的起因、方式、金额、回报、损失金额等方面进行;被害人人数众多的,应及时发布公告要求被害人限期申报债权。
2、涉案书证。调取包括集资诈骗方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响集资诈骗行为定性方面的书证。法律依据:《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚
2、涉案书证。调取包括集资诈骗方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响集资诈骗行为定性方面的书证。法律依据:《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚
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犯了集资诈骗罪是怎样处罚
律师解析:根据相关法律规定:1、如果是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;2、如果是数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。法律依据:《刑法》第一百九十二条以非法占...
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盗窃罪与诈骗罪的区别?
律师解析:盗窃罪与诈骗罪的区别是:1、行为方式不同,诈骗罪是行为人以欺骗方法使受害人“自愿、主动”将财物交付给行为人。盗窃罪的行为是窃取他人占有的财物。2、量刑不同,诈骗罪判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。盗窃罪处三年以下有期徒刑、...
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诈骗罪不退赃能如何
律师解答:追缴并责令退赔。律师解析:追缴并责令退赔。诈骗犯罪不退赃款的,依据诈骗犯罪数额大小、情节严重等进行处罚,而公安机关会对赃款进行追缴并且责令退赔。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。通常处三年...
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押金不退属于诈骗罪吗
律师解答:一般不属于。律师解析:押金不退一般不是诈骗罪。根据法律规定诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。押金不退不是以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为,不符合定...