信用卡诈骗罪立案流程
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现在生活中出现诈骗的现象非常的多,比较常见的有电话诈骗、短信诈骗、银行卡和信用卡诈骗以及网上诈骗,现在我们要说的是信用卡诈骗,信用卡诈骗达到了一定的程度就是犯罪行为,那么信用卡诈骗罪立案标准是什么呢?本站网小编为你整理了以下内容,希望能帮助
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信用卡诈骗罪立案标准
《刑法》第一百九十六条规定:有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
根据《决定》第十四条规定,利用信用卡进行诈骗活动,数额较大的,构成信用卡诈 骗罪。 行为人实施《决定》第十四条第一款
(一)、
(二)、
(三)项规定的行为,诈骗数额在5千元以 上的,属于“数额较大”;诈骗数额在5万元以上的属于“数额较大”;诈骗数额在20万元 以上的,属于“数额特别巨大”。“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的,或者明知无力偿还,透支数额超过信用卡准许 透支的数额较大,逃避追查,或者自收到发卡银行催收通知之日起3个月内仍不归还的行为 。恶意透支5千元以上的,属于“数额较大”;恶意透支5万元以上的,属于“数额巨大”; 恶意透支20万元以上的,属于“数额特别巨大”。持卡人在银行交纳保证金的,其恶意透支数额以超出保证金的数额计算。
根据以上规定,诈骗数额在5千元以 上的,属于“数额较大”就应当立案侦查。
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